Ліцензування діяльності на здійснення валютних операцій (обмін валют)
Ліцензування діяльності на здійснення валютних операцій (обмін валют)
Консультуємо з питань отримання фінансовою установою ліцензії на обмін валют (готівковий обмін валют через пункти обміну валюти – операційні каси)
Надання послуг з обміну валют (торгівля валютними цінностями) може здійснювати фінансова компанія яка отримала ліцензію Національного банку
Фінансові установи, які мають ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, мають право відкривати пункти обміну
Фінансові компанії зобов’язані здійснювати валютні операції за правилами та в порядку, що визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та розробленими відповідно до них внутрішніми положеннями фінансової компанії, а також з дотриманням умов виданої ліцензії
Для отримання ліцензії на обмін валют фінансова компанія повинна відповідати вимогам які встановлені до її фінансового стану, структури власності, ділової репутації та кваліфікації керівних органів.
Фінансова компанія повинна розробити бізнес-план, який має складатися з урахуванням вимог законодавства.
Розрахунки доходів та витрат у бізнес-плані мають бути обґрунтованими.
Національний банк має право вимагати від фінансової компанії подання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом
Консультуємо з питань процедури отримання ліцензії на обмін валют, відповідності фінансової компанії вимогам щодо структури власності, відповідності фінансового стану, наявність кваліфікованих кадрів. Інформуємо щодо відповідності бізнес-плану фінансової компанії на предмет відповідності вимогам встановленим законодавством та відповідності організації фінансового моніторингу. Консультуємо з питань організації пунктів обміну валют, їх реєстрації та відповідності встановленим вимогам Національним банком
