Ліцензування діяльності на переказ коштів
Ліцензування діяльності на переказ коштів
Консультуємо з питань отримання фінансовою установою ліцензії на переказ коштів (ліцензія на переказ коштів у гривні без відкриття рахунку)
Фінансова компанія має право розпочати надання послуг із переказу коштів із дня внесення до електронного реєстру облікового запису про видачу ліцензії та за умови участі небанківської установи в платіжній системі
Для отримання ліцензії на переказ коштів фінансова компанія повинна відповідати вимогам які встановлені до її фінансового стану, структури власності, ділової репутації та кваліфікації керівних органів
Фінансова компанія повинна розробити бізнес-план, який має складатися з урахуванням вимог законодавства
Розрахунки доходів та витрат у бізнес-плані мають бути обґрунтованими.
Національний банк має право вимагати від фінансової компаніїподання додаткових документів для обґрунтування розрахунків, передбачених бізнес-планом
Національний банк видає заявнику ліцензію шляхом унесення запису про це до Реєстру фінансових установ. Ліцензія набирає чинності з дня внесення до Реєстру фінансових установ запису про видачу ліцензії. Строк дії ліцензії є необмеженим
Небанківська фінансова установа має право розпочати надання послуг із переказу коштів із дня внесення до Реєстру фінансових установ запису про видачу ліцензії та за умови участі небанківської установи в платіжній системі, відомості про яку внесені Національним банком до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури
Консультуємо з питань процедури отримання ліцензії на переказ коштів, відповідності фінансової компанії вимогам щодо структури власності, відповідності фінансового стану, наявність кваліфікованих кадрів. Інформуємо щодо відповідності бізнес-плану фінансової компанії на предмет відповідності вимогам встановленим законодавством та відповідності організації фінансового моніторингу
Актуальні новини
Всі новини
