Юридичний супровід фінансової компанії

Розвиток ринкових відносин в сфері фінансових послуг та застосування технологій значно пришвидшують еволюцію надання фінансових послуг, спрощуючи порядок їх надання та швидкість

Відповідно регуляторами фінансового ринку впроваджуються додаткові заходи для регулювання відносин між фінансовими компаніями та споживачами їх послуг, що безпосередньо впливає на встановлені вимоги до фінансових установ в частині необхідності їх капіталізації, структури власності, системи електронної комерції та дотримання норм по фінансовому моніторингу. 

Правовий супровід змін в установчих документах фінансової компанії, кадровий супровід (підготовка наказів про звільнення, призначення, ведення особових справ працівників, підготовка посадових інструкцій). 

Повідомлення Національного банку про зміни в структурі власності фінансової компанії, її місцезнаходження, зміну керівника та головного бухгалтера фінансової компанії. 

Реєстрація відокремлених підрозділів фінансових компаній, ломбардів тощо

Консультуємо з питань відповідності фінансової компанії, ломбарду, лізингової компанії щодо дотримання вимог законодавства щодо структури власності, достатності капіталу, відповідності кваліфікаційним вимогам керівника, головного бухгалтера. 

Виконання фінансовою компанією вимог законодавства про фінансовий моніторинг та захисту прав споживачів, тощо