Лицензирование деятельности на валютные операции (обмен валют)

Консультируем по вопросам получения финансовым учреждением лицензии на обмен валют (наличный обмен валют через пункты обмена валюты — операционные кассы)

Предоставление услуг по обмену валют (торговля валютными ценностями) может осуществлять финансовая компания которая получила лицензию Национального банка

Финансовые учреждения, имеющие лицензию на осуществление деятельности по обмену валют/торговли валютными ценностями в наличной форме, имеют право открывать пункты обмена через которые будет осуществлять наличный обмен валют  

Финансовые компании обязаны осуществлять валютные операции по правилам и в порядке, которые определены законодательством Украины, в том числе нормативно-правовыми актами Национального банка и разработанными в соответствии с ними внутренними положениями финансовой компании, а также с соблюдением условий выданной лицензии

Для получения лицензии на обмен валют финансовая компания должна соответствовать требованиям установленным к ее финансовому состоянию, структуре собственности, деловой репутации и квалификации руководящих органов

Финансовая компания должна разработать бизнес-план, который должен составляться с учетом требований законодательства. Расчеты доходов и расходов в бизнес-плане должны быть обоснованными.

Национальный банк имеет право требовать от финансовой компании представления дополнительных документов для обоснования расчетов, предусмотренных бизнес-планом

Консультируем по вопросам получения лицензии на обмен валют, соответствия финансовой компании требованиям к структуре собственности, соответствии финансового состояния, наличия квалифицированных кадров. Информируем о соответствии бизнес-плана финансовой компании на предмет соответствия требованиям установленным законодательством и соответствия организации финансового мониторинга. Консультируем по вопросам организации пунктов обмена валют, их регистрации и соответствия установленным требованиям Национальным банком