ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ – финансовые организации должны до 27.11.2021 снять с учета в Госфинмониторинг все свои обособленные подразделения, которые не являются отдельными юридическими лицами

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ – финансовые организации должны до 27.11.2021 снять с учета в Госфинмониторинг все свои обособленные подразделения, которые не являются отдельными юридическими лицами

Як зазначено на сайті Національного банку, — суб’єкти первинного фінансового моніторингу – небанківські установи повинні до 27 листопада 2021 року зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юридичними особами та яким не надано дозвіл самостійно подавати інформацію з фінансового моніторингу.

Такі зміни обумовлені набранням чинності із 27 листопада 2021 року наказу Міністерства фінансів України від 04 червня 2021 року № 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу»

Зокрема, про це повідомляється в листі-роз’ясненні Національного банку. 

Новий порядк обміну інформацією між фінансовою компанією та державною службою фінансового моніторингу не передбачено використання під час інформаційного обміну облікового ідентифікатора суб’єкта фінансового моніторингу. 

В наслідок чого, як зазначає НБУ, це унеможливить подання інформації для зняття з обліку відокремлених підрозділів, які не є окремими юридичними особами та не зареєстровані в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у встановленому законодавством порядку

^{Джерело інформації сайт НБУ — https://bank.gov.ua/ua/news/all/nebankivski-ustanovi-povinni-do-27-listopada-znyati-z-obliku-v-derjfinmonitoringu-vsi-svoyi-vidokremleni-pidrozdili-yaki-ne-ye-okremimi-yuridichnimi-osobami}