PRAVOFIN

РЕГИСТРАЦИЯ КРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ Консультируем по вопросам процедуры получения лицензии на кредитование (кредитование в том числе на условиях займа) финансовой компанией, соответствия требованиям установленных к структуре собственности финансовой компании, соответствия ее финансового состояния, наличия квалифицированных кадров (руководитель, главный бухгалтер). Информируем относительно соответствия бизнес-плана финансовой компании требованиям законодательства и соответствия организации финансового мониторинга

Детальніше

PRAVOFIN

РЕГИСТРАЦИЯ ФАКТОРИНГОВОЙ КОМПАНИИ Консультируем по вопросам процедуры получения лицензии на факторинг финансовой компанией, соответствия финансовой компании требованиям установленных к структуре собственности, соответствия ее финансового состояния, наличия квалифицированных кадров (руководитель, главный бухгалтер). Консультируем относительно соответствия бизнес-плана финансовой компании требованиям законодательства и соответствия организации финансового мониторинга

Детальніше

PRAVOFIN

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЙ Консультируем по вопросам соответствия финансовой компании, ломбарда, лизинговой компании по вопросам соблюдения требований законодательства установленных к структуре собственности, достаточности капитала, соответствия квалификационным требованиям установленным к руководителю, главному бухгалтеру. Выполнение финансовой компанией требований законодательства о финансовом мониторинге и защиты прав потребителей и т.д.

Детальніше

PRAVOFIN

АННУЛИРОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ Консультируем по вопросам аннулирования всех лицензий на финансовые услуги и исключению финансовой компании, ломбарда или лизинговой компании из государственного реестра финансовых учреждений, аннулирование лицензий на отдельные виды финансовых услуг, снятие с учета финансовых учреждений с учета в Госфинмониторинг. Разрабатываем проекты решений о прекращении предоставления финансовых услуг, обеспечиваем размещения соответствующего решения в средствах массовой информации

Детальніше

PRAVOFIN

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ДОЛИ В ФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ Консультируем по вопросам получения согласования на приобретение существенного участия в финансовой компании (ломбард, лизинговая компания), информируем о требованиях к структуре собственности, требованиям к финансовому состоянию лица, которое планирует получить согласование, его деловой репутации. При необходимости привлекаем аудиторскую компанию для анализа финансовых показателей на предмет соответствия требованиям установленным законодательством. Информируем об особенностях получения согласования на юридических лиц-нерезидентов. Готовим соответствующие документы для подачи их в Национальный банк в интересах клиента для получения согласования на существенное участие в финансовой компании, ломбарде т.д.

Детальніше

Услуги

Все услуги

О нас

Индивидуальный подход к каждому клиенту в вопросах правового сопровождения финансовых учреждений. Консультирование по вопросам получения лицензий на финансовые услуги. Правовое сопровождение получения согласования на приобретение существенного участия в финансовом учреждении, ломбарде, лизинговой компании. Консультирование по вопросам организации финансового мониторинга, разработка правил и инструкций по финансовому мониторингу, постановка на учет в Государственной службе финансового мониторинга.

детальнее

PRAVOFIN это:

Создание финансовой компании

Информирование клиента о требованиях установленных к финансовым учреждениям, а также требованиям для получения лицензий на финансовою деятельность. Консультирование по вопросам соблюдения законодательства по финансовому мониторингу, капитализации финансовой компании в соответствии с требованиями законодательства

Получение финансовой компанией лицензии на финансовые услуги

Консультирование про вопросам получения лицензии на финансовую деятельность, лицензирование кредитования, финансового лизинга, факторинга, предоставления поручительств, гарантий, услуг по обмену валют, переводу средств и т.д. Информирование по вопросам необходимой капитализации финансового учреждения, требований установленных к директору, главному бухгалтеру финансовой компании

Сопровождение деятельности финансовой компании

Консультирование по вопросам квалификационных требований к руководителю, главному бухгалтеру финансовой компании (ломбарда, лизинговой компании). Информирование по вопросам организации финансового мониторинга. Представительство интересов финансовой компании перед НБУ, Госфинмониторинг, правоохранительными органами и тому подобное. Разработка правил предоставления финансовых услуг договоров, бизнес-плана, уставных документов

Аннулирование лицензий на финансовые услуги

Консультирование клиента по вопросам аннулирования лицензии на финансовую услугу, исключение финансовой компании из реестра финансовых учреждений. Снятие с учета финансовой компании в Государственной службе финансового мониторинга. Исключение информации с реестра финансовых учреждений информации о подразделениях финансовой компании, ломбарда, кредитной компании

Получение согласования на приобретение существенного участия в финансовой компании

Информирование клиента о требованиях установленных к лицам которые планируют получить согласование на приобретение существенного участия в финансовой компании, включая требования к деловой репутации и финансовому состоянию такого лица. Консультирование по вопросам подготовки пакета документов на приобретение существенной доли в финансовой компании

Актуальные новости финансового рынка

Актуальные новости о законодательных изменениях которыми регламентирована деятельность небанковских финансовых учреждений. Информационные материалы по правовым аспектам предоставления услуг факторинга, финансового лизинга, кредитования и тд. Проекты нормативно-правовых актов в сфере регулирования кредитно-финансовых отношений. Новости Национального банка, Антимонопольного комитета, Государственного комитета финансового мониторинга в сфере финансовой деятельности