НБУ зможе проводити дистанційні перевірки банків та фінансових установ

НБУ зможе проводити дистанційні перевірки банків та фінансових установ

Як зазначено на сайті НБУ,- Національний банк запровадив дистанційний підхід до проведення виїзних перевірок банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в умовах карантину. 

Інспекційна група має право отримати віддалений доступ до документів/інформації об’єкта перевірки та до його систем автоматизації. При цьому, зустрічі членів інспекційної групи з керівниками та працівниками банку/небанківської установи можуть проводитися в режимі відеоконференції та/або телефонного зв’язку, інтерв’ю з керівниками та працівниками об’єкта перевірки – в режимі відеоконференції.

Зазначені підходи передбачені постановою Правління Національного банку від 17 грудня 2021 року № 145 “Про особливості здійснення виїзних перевірок у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) під час карантину”, яка  набирає чинності з 22 грудня 2021 року.

^{Джерело інформації сайт НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaprovadjeno-distantsiyniy-pidhid-do-viyiznih-perevirok-z-pitan-finansovogo-monitoringu-dotrimannya-vimog-valyutnogo-ta-sanktsiynogo-zakonodavstva-pid-chas-karantinu}