НБУ оштрафував 45 фінансових установ за порушення в частині розкриття ними своїх структур власності

НБУ оштрафував 45 фінансових установ за порушення в частині розкриття ними своїх структур власності

Як зазначено на сайті НБУ, – Національний банк України застосував до 45 надавачів фінансових послуг заходи впливу за порушення під час подання документів про структуру власності. 

А саме порушення в частині неподання або несвоєчасне подання відповідних документів, тобто порушенняпостанови Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30 “Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг”.

13.12.2021 року було застосовано заходи впливу до:

• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД – КАРКУЗАЄВ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 32076400);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД КОІН “ВОРЛД КОІН І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 42099984);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРО ФАКТОР ГРУП” (ЄДРПОУ 38103591);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТАРМАНІ” (ЄДРПОУ 39958803);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОФ-АГРО-ТРАНС” (ЄДРПОУ 42039339);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮНІОН КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 42114646);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІМПОРТ КАРС ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 43604674);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД ПАВЛЕНКО І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 23542488);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ДЕРЕВИЦЬКА, МАЛЬЦЕВ “ЛОМБАРД “СІМ КАРАТ” (ЄДРПОУ 35300392);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД САМОЦВІТ” ЛЕУС Р.С. І КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 35712777);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “СОКОЛЕНКО І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36713504);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “ПРЕМІУМ” ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36921414);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ І КО” (ЄДРПОУ 40144291);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРЕДИТНІ РІШЕННЯ МОНЕЙ24” (ЄДРПОУ 40462908);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД “ГРОШОВИЧ’ОК” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА ДОПОМОГА” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40485181);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГАЛИЦЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40656091);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ АГРОФОНД” (ЄДРПОУ 41464749);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕКВОЯ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43385549);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САНФОРД КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43575686);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЮКРЕЙН САНШАЙН ФІНТЕХ КО. ЛТД” (ЄДРПОУ 43604560);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ М24” (ЄДРПОУ 43605799).

14.12.2021 було застосовано заходи впливу до:

• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ДІЛА ЛОМБАРД-ДІАСАМІДЗЕ ДАВІД ШУКРІЄВИЧ ТА ДІМОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА” (ЄДРПОУ 30839335);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТРОЙМАЙСТЕР” (ЄДРПОУ 36389754);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРЕДО СОЛЮШНС” (ЄДРПОУ 38150327);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “СТАНДАРТ КЕПІТАЛ” (ЄДРПОУ 38489695);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ВАШ ЛОМБАРД” ЛУКАЧЕК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 39207688);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНКОМФІНАНС” (ЄДРПОУ 40487566);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СПЕЙР” (ЄДРПОУ 40607924);
• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЄВРОЛОМБАРД “МОХНАТКО С.О. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 41109499);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНІНВЕСТ ПЛЮС” (ЄДРПОУ 41123733);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САЙМА ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42062530);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АМЕТИСТ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42139587);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КАМПСІС ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43495721);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПРОФІПЕЙ” (ЄДРПОУ 43520857);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ПАРИТЕТ ІНВЕСТ ГРУП” (ЄДРПОУ 43568066);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ІНВЕСТИЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ОСНОВА” (ЄДРПОУ 43578823);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СІГМА ПРОПЕРТІ” (ЄДРПОУ 43626206).

15.12.2021 року було застосовано заходи впливу до:

• ПОВНОГО ТОВАРИСТВА “ЛОМБАРД “СЕЙФ” ТОВ “КАРАТ-КРЕДИТ” І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36509583);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІНАНС ЕКСПЕРТ” (ЄДРПОУ 39637380);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СЕГУРА-КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 41617928);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАКСИМУМ” (ЄДРПОУ 37633818);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ФІН-МАРКЕТ” (ЄДРПОУ 42824463);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АБВ ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 43337385);
• ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЗЕМІНВЕСТ АГРО” (ЄДРПОУ 43726648);
• ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ГЛОБАЛІС ІНШУРЕНС СОЛЮШЕНС” (ЄДРПОУ 24735858).

^{Джерело інформації сайт НБУ – https://bank.gov.ua/ua/news/all/45-nebankivskih-ustanov-oshtrafovano-za-porushennya-pid-chas-rozkrittya-struktur-vlasnosti}