Держфінмоніторинг – оприлюднено проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

Держфінмоніторинг – оприлюднено проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій»

Як зазначено на сайті Проєкт наказу розроблено Міністерством фінансів України за участю Державної служби фінансового моніторингу України з метою приведення актів Міністерства фінансів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у відповідність до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Відповідно аналітичної записки до Проекту, ним пропонується визначити: 

• підстави за наявності яких Держфімоніторинг надає запит СПФМ; 
• строки надання суб’єктом інформації на запит;
• послідовність дій суб’єкта та Держфінмоніторингу у разі неможливості дотримання строків подання інформації (подається заява до Держфімоніторингу);
• конкретизується строк в який суб’єкт повинен подати заяву (не пізніше наступного робочого дня з дня надходження Запиту);
• перелік інформації, яку повинна міститися в заяві.

Крім того, проєктом Порядку передбачено процедуру розгляду Держфінмоніторингом заяв суб’єкта, прийняття рішення щодо результатів розгляду заяв та способи направлення Держфінмоніторингом до СПФМ повідомлення про розгляд заяви (в електронному чи паперовому вигляді)

^{Джерело інформації сайт Держфінмоніторинг https://fiu.gov.ua/pages/zakonodavstvo/reguljatorna-dijalnist/proekti-aktiv/proekt-nakazu-ministerstva-finansiv-ukrajini-pro-zatverdzhennya-poryadku-nadannya-informacziji-shhodo-vidstezhennya-monitoringu-finansovix-operaczij.html}