11.11.2021 216 ФІНМОНІТОРИНГ – фінустанови повинні до 27.11.2021 зняти з обліку в Держфінмоніторингу всі свої відокремлені підрозділи, які не є окремими юридичними особами Фінмоніторинг
01.10.2021 229 01.10.2021 НБУ у вересні застосував до 2 банків та 14 фінансових установ заходи впливу за порушення фінмоніторингу та валютного законодавства Фінмоніторинг
09.03.2021 205 Фінмоніторинг – рекомендації щодо подання з 01.01.2021 небанківськими фінансовими установами інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів Фінмоніторинг
23.02.2021 213 Держфінмоніторинг – оприлюднено проєкту наказу Мінфіну «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» Фінмоніторинг
01.02.2021 126 ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ – рекомендації щодо постановки на облік у Держфінмоніторингу з 28 квітня 2020 року суб’єктів первинного фінансового моніторингу Фінмоніторинг
01.02.2021 211 ДЕРЖФІНМОНІТОРИНГ – оприлюднено рекомендації щодо подання з 01 січня 2021 року суб’єктами первинного фінансового моніторингу – небанківськими установами інформації про припинення діяльності відокремлених підрозділів Фінмоніторинг
01.02.2021 245 ФІНМОНІТОРИНГ – 01.01.2021 року набула чинності Постанова КМУ «Деякі питання організації фінансового моніторингу» №850 від 09.09.2020 року Фінмоніторинг
29.12.2020 205 НБУ – проект про втрату чинності постанов Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Фінмоніторинг
18.12.2020 290 Проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій» Фінмоніторинг
11.12.2020 160 Проєкт Закону – Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (щодо забезпечення перевірки актуальності даних та інформації про клієнта) Фінмоніторинг
26.11.2020 224 НБУ – зміни щодо проведення касових операцій банків та діяльності інкасаторських компаній Фінмоніторинг
19.11.2020 156 ВРУ – «Про внесення змін до Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” (щодо визначення терміну «національні публічні діячі»)» Фінмоніторинг
