28.07.2021 – НБУ анулював фінансовій компанії ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

28.07.2021 – НБУ анулював фінансовій компанії ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків

Як зазначено на офіційному сайті Національного банку, НБУ ухвалив рішення анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРІОЛАН.МАНІ” (ЄДРПОУ 39299501) ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків.

«Підставою для анулювання ліцензії стало ненадання на запити Національного банку інформації (письмових пояснень), необхідної для здійснення нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Джерело інформації сайт НБУ https://bank.gov.ua/ua/news/all/finansoviy-kompaniyi-anulovano-litsenziyu-za-porushennya-zakonodavstva-u-sferi-finmonitoringu