Послуги
Всі послугиПро нас
Індивідуальний підхід до кожного клієнта в питаннях правового супроводу організації діяльності фінансових установ.
Консультування з питань отримання ліцензій на фінансові послуги.
Правовий супровід отримання погодження на набуття істотної участі в фінансовій установі, ломбарді, лізинговій компанії.
Консультування з питань організації фінансового моніторингу, розробка правил та інструкцій по фінансовому моніторингу, постановка на облік в Державній службі фінансового моніторингу.
PRAVOFIN це:
Створення фінансової компанії
Інформування клієнта щодо вимог які встановлені до фінансових установ для отримання ліцензій НБУ, дотримання законодавства з фінансового моніторингу, капіталізації фінансової установи відповідно до вимог законодавства. Консультування з питань кваліфікаційних вимог встановлених до директора фінансової компанії, головного бухгалтера фінансової компанії, особі відповідальної за фінансовий моніторинг
Отримання фінансовою компанією ліцензії на фінансові послуги
Інформування клієнта щодо ліцензійних умов яким повинна відповідати небанківська фінансова компанія для отримання ліцензії НБУ, зокрема отримання ліцензії НБУ на факторинг, фінансовий лізинг, кредитування, поручительства, гарантії, обмін валют, переказ коштів тощо. Консультування щодо фінансового стану ліцензіатів, кваліфікаційних вимог директора, головного бухгалтера
Супровід діяльності фінансової компанії
Консультування щодо кваліфікаційних вимог до керівника, головного бухгалтера небанківської фінансової компанії. Кваліфікаційні вимоги до осіб відповідальних за фінансовий моніторинг. Представництво інтересів небанківської фінансової компанії перед НБУ, Держфінмоніторинг, правоохоронними органами тощо. Розробка правил надання фінансових послуг, бізнес-плану, статутних документів
Анулювання ліцензій на фінансові послуги
Інформування клієнта щодо процедури анулювання ліцензії на фінансову послугу, виключення небанківської фінансової компанії з реєстру фінансових установ. Зняття з обліку небанківської фінансової компанії в Державній службі фінансового моніторингу. Консультування з питань закриття відділень фінансової компанії, відділень ломбарду. Інформування НБУ про закриття відділення
Отримання погодження на набуття істотної участі в фінансовій компанії
Інформування клієнта щодо вимог які встановлені до осіб які звертаються до НБУ за отриманням погодження на набуття істотної участі в небанківській фінансовій компанії, зокрема вимоги до ділової репутації, фінансового стану, наявності власних коштів. Консультування на предмет відповідності структури власності
Актуальні новини фінансового ринку
Актуальні новини щодо законодавчих змін якими регламентовано діяльність небанківських фінансових компаній, ломбардів, лізингових компаній тощо. Інформаційні матеріали щодо правових аспектів в наданні окремих видів фінансових послуг, інформування про проекти нормативних актів Національного банку, Верховної ради якими регулюється діяльність фінансових установ
Підпишіться на наш Telegram канал
Будьте в курсі останніх новин законодавства на фінансовому ринку
Підписатись